三祥新材股份有限公司 关于对外投资设立产业基金的进展公告

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”、“公司”）于2020 年2月28 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》，同意公司与深圳前海勤智国际资本管理有限公司（以下简称“勤智资本”）、宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“宁德国资”）和福建环三兴港投资集团有限公司（以下简称“兴港投资”）共同发起设立围绕三祥新材发展相关的特色产业，包括但不限于锆镁合金产业、液态金属产业、高端装备制造产业、新材料产业等特色产业为投资标的的产业投资基金——宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“产业基金”），本次发起设立的产业基金募集总额为人民币20,000 万元，其中三祥新材认缴出资人民币9,900 万元，第一期投资金额为1,534.5 万元，其余投资金额经投资决策委员会项目投资决策通过后按投资进度分期投入。具体内容详见公司于2020 年2 月29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《三祥新材关于对外投资发起设立产业基金的公告》（公告编号：2020-005）。为顺利促进该产业基金的设立并加快相关投资项目的落实，经公司与勤智资本、宁德国资及兴港投资审慎研究，决定在已存续的、由勤智资本担任执行事务合伙人，宁德国资、兴港投资、深圳前海勤智文娱体育投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“勤智文娱”）作为有限合伙人的宁德环三都澳股权投资合伙企业（以下简称“环三都澳”）基础上设立该产业基金，由公司取代勤智文娱成为新的有限合伙人，并根据公司与勤智资本、宁德国资、兴港投资就产业基金签署的合伙协议对环三都澳进行相应的工商变更登记。

环三都澳于2019 年6 月27 日成立，截至本公告日，环三都澳于存续期间内未发生对外投资行为且尚未于中国证券投资基金业协会备案为私募基金；公司未就变更为环三都澳有限合伙人的行为付出除合伙协议约定以外的其他对价或承担其他义务，该变更行为本身不会新增公司负债，不存在应披露而尚未披露的潜在风险，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

近日，产业基金已在宁德市蕉城区市场监督管理局完成工商变更登记，领取了合伙企业的营业执照，信息如下：

1、统一社会信用代码：91350902MA33029M85

2、名称：宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业（有限合伙）

3、执行事务合伙人：深圳前海勤智国际资本管理有限公司（委派代表：汤大杰）

4、主要经营场所：福建省宁德市蕉城区蕉城南路58 号2 层201 号房

5、经营范围：非证券类股权投资及股权投资有关的咨询服务；创业投资业务；创业投资咨询业务；投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）