美瑞新材投建35亿元聚氨酯新材料产业园项目

为进一步推进在聚氨酯新材料产业链的布局，美瑞新材拟投资建设“聚氨酯新材料产业园”（以下简称“项目”或“本项目”），项目以生产聚氨酯新材料为主，向上下游发展，最终形成一个全产业链的聚氨酯新材料生产基地。为了推动项目的建设，实现合作共赢发展，公司拟与河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能化”）签署战略合作协议进行深度项目合作，并与其下属子公司河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司（以下简称“鹤壁煤化工”）、项目的核心管理及技术人员组建的持股平台青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“瑞华”）三方共同投资组建美瑞科技有限公司（暂定名，以下简称“美瑞科技”）作为项目运营公司。美瑞科技首期注册资本为人民币50,000万元，其中公司以现金出资27,500万元，持股比例55%；鹤壁煤化工以现金出资7,500万元，持股比例15%；瑞华以现金出资15,000万元，持股比例30%。

战略合作协议的主要内容

公司拟与河南能化针对本次合作事项签署战略合作协议，协议的主要内容如下：

甲方：美瑞新材料股份有限公司

乙方：河南能源化工集团有限公司

1、合作方式

经友好协商，双方同意由甲方、乙方下属子公司河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司以及拟成立的项目公司核心管理及技术人员组建的持股平台共同出资，在鹤壁市宝山经济技术开发区设立一个有限责任公司作为各方合作平台，共同进行合作项目的开发建设及运营管理。

2、项目公司的注册资本及出资比例

项目公司组织形式为有限责任公司，注册资本为人民币50,000万元，其中甲方以现金出资27,500万元，持股比例55%；乙方下属子公司以现金出资7,500万元，持股比例15%；持股平台以现金出资15,000万元，持股比例30%。

3、项目公司的组织结构

项目公司的最高权力机构为甲方、乙方下属子公司及持股平台组成的股东会，由各方按出资比例行使相应的股东权利。项目公司设董事会，由3名董事组成，3名董事均由甲方提名，并经股东会选举产生，任期三年。项目公司设监事会，由3名监事组成，其中职工监事1名，由项目公司职工大会/职工代表大会选举产生，甲方及鹤壁煤化工分别提名1名，由股东会选举产生，任期三年。项目公司设总经理1名，并根据项目公司运营管理需要设置其他高级管理人员若干名。总经理由甲方提名，由董事会聘任；其他高级管理人员由总经理提名，并由董事会聘任。总经理及其他高级管理人员任期均为三年。

4、违约责任

任何一方未履行其于本协议项下的任何义务，即构成违约，违约方应赔偿守约方因此所遭受的损失，该损失包括但不限于守约方的实际损失和预期可得利益以及守约方为主张损失赔偿而产生的一切费用。

5、生效条件

本协议自以下条件全部满足之日起生效：（1）本协议已经各方授权代表签字并加盖各方公章；（2）本协议已经甲方股东大会批准。