中复神鹰拟59.62亿元投建年产3万吨高性能碳纤维建设项目

为进一步满足国内重点领域对高性能碳纤维的迫切需求，保证关键原材料国产化，更好地促进碳纤维复合材料产业链健康发展，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省连云港市连云区新设一家全资子公司中复神鹰碳纤维连云有限公司建设“年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目”。项目计划总投资 596,188 万元，其中固定资产投资金额为 590,251 万元,铺底流动资金 5,937 万元。资金来源为公司自有资金 121,188 万元，其余部分为银行贷款。

公司本次投资建设年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目，将以公司系统掌握的T700、T800 级以上高性能碳纤维全套生产技术，及公司在干喷湿法领域具备的显著技术优势，制造高性能碳纤维产品，更好地满足国内外市场的需求，对提升公司整体综合实力，扩大市场占有率具有重要意义。

项目全部建成后，预计每年可实现税后财务内部收益率 19.90%（上述数据仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。项目实施后，预计会进一步提升公司产品销量、营业收入及利润，进而提高公司的综合竞争力。本投资项目具有较好的经济效益和社会效益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。

拟投资标的基本情况

（一）拟投资项目的基本情况

1、项目名称：年产 3 万吨高性能碳纤维建设项目

2、实施主体：中复神鹰碳纤维连云有限公司（暂定名）

3、建设内容：年产 3 万吨高性能碳纤维项目，建设多套聚合装置、原丝生产线、碳化生产线以及配套工程。

4、项目投资规模：项目计划总投资 596,188 万元，其中固定资产投资金额为 590,251 万元,铺底流动资金 5,937 万元。

5、项目建设周期：2023 年 4 月至 2026 年 8 月

6、项目地址：江苏省连云港市连云区

（二）拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：中复神鹰碳纤维连云有限公司（暂定名）

2、注册资本：120,000 万元人民币

3、注册地址：江苏省连云港市连云区

4、组织形式：有限责任公司

5、经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。

6、股权结构：公司持有 100%股权

7、治理结构：公司设执行董事、监事和经理各 1 名，公司法定代表人由公司执行董事担任。

（注：拟设立全资子公司的相关信息最终以工商行政管理部门核定登记为

准。）