洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

 洛阳玻璃股份有限公司(「公司」)第九届董事会第十三次会议于2020 年 3 月 18 日以通讯方式召开,会议应到董事 11 人,实到董事11 人,会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于公司向银行申请授信及相关授权的议案。

同意公司向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请办理银行授信,授信金额为 4900 万元人民币,授信期限为 1 年。本次授信担保方式为保证担保,由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证,且不需要公司提供反担保。

同时,董事会批准授权公司执行董事、总经理马炎代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了关于中建材(合肥)新能源有限公司建设年产1100 万㎡太阳能背板玻璃深加工项目的议案。

同意公司全资子公司中建材(合肥)新能源有限公司以自有资金或自筹资金投资建设年产 1100 万㎡太阳能背板玻璃深加工项目。项目估算总投资约 6084.4 万元,其中新增建设投资 4983 万元,利用原有资产 1146.4 万元。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了关于中国建材桐城新能源材料有限公司建设年产1000 万㎡太阳能玻璃深加工生产线项目的议案。

同意公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司以自有资金或自筹资金投资建设年产 1000 万㎡太阳能玻璃深加工生产线项目。项目估算总投资约 6221 万元,其中新增投资 4971 万元,利用原有资产 1250 万元。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了关于中建材(宜兴)新能源有限公司建设年产1140 万㎡光伏玻璃深加工项目的议案。

同意公司控股子公司中建材(宜兴)新能源有限公司以自有资金或自筹资金投资建设年产 1140 万㎡光伏玻璃深加工项目。项目估算项目总投资约 6326 万元,其中项目新增投资 4988 万元,利用原有资产 1338 万元。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于蚌埠中建材信息显示材料有限公司(简称“蚌埠中显”)委托河南省海川电子玻璃有限公司(简称“海川公司”)加工生产产品的议案。

同意公司全资子公司 蚌埠中显海川公司签署《委托加工生产协议书》,由蚌埠中显委托海川公司加工钠钙级玻璃约 307.7 万平方米,合同金额为人民币 3784 万元。本次交易构成关联交易。详见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司全资子公司委托加工之关联交易公告》。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事张冲回避表决。

特此公告。

 洛阳玻璃股份有限公司董事会

 2020 年 3 月 18 日