泰和新材出资设立烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司

为加强公司科技创新能力，提升公司核心竞争力，公司拟在烟台设立具有独立法人资格的高分子新材料研究院，主要情况如下：

一、投资概述

公司拟出资设立烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司（以下简称“高分子新材料研究院”或“研究院”），研究院注册资本 5 亿元，由公司全资设立，持股比例 100%。

本次投资事宜已于 2022 年 4 月 7 日经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，该等事项无需经过股东大会批准。根据相关规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设全资子公司基本情况

1、公司名称：烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准的名称为准）

2、组织形式：有限责任公司

3、注册资本：人民币 50,000 万元

4、拟定住所：烟台经济技术开发区峨眉山路 1 号

5、经营范围：化工及相关产品（不含危险化学品）的生产、销售、研制、测试以及成果转让、技术服务、咨询；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（经营围以登记机关核准登记的为准）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。根据拟定的《高分子新材料研究院章程》有关条款，高分子新材料研究院不设股东会，由股东决定研究院的经营方针和投资计划等重大问题；设执行董事 1名，作为研究院法定代表人；设研究院院长 1 名，副院长 1-2 名，由执行董事聘任；设监事 1 名，由本公司委派。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

高分子新材料研究院将聚焦公司发展需求，面向行业技术前沿，面向国家重大战略需求，通过市场化运营机制，构建行业领先的基础研究-工程技术-产业化应用的全链条创新平台，提升公司高分子新材料及相关产业共性关键技术水平和核心竞争力，符合公司战略布局和发展的需要。本次投资有利于公司重塑研究开发框架，集聚高端研发人才，推动研发设备升级换代，提升公司的研究水平和研发实力，有利于发掘新产品、新应用、新方向，促进科技成果转化、提升股东价值，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。设立高分子新材料研究院是服务于公司中长期战略目标的重要举措，短期内不会产生经济效益，长期看将有利于提升新产品、新业务的研发质量、数量和速度，但未来的发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性，公司将加强对高分子新材料研究院的管理，及时履行信披露义务，请广大投资者注意投资风险。