海亮股份投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 7 日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目的议案》，同意公司投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目。此议案需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。

在全球高度重视气候变化的大背景下，各国纷纷提出了“双碳”目标，不断优化能源结构，实现绿色低碳发展。公司为了加快企业发展和履行社会责任，充分发挥自身优势，在新能源汽车、风电、光伏、核能等新能源领域，开发、生产其所需的铜基新材料，作为公司又一项重要发展方向。

近年来，公司密切关注新能源汽车发展态势，动力电池需求量呈几何级数增长，高性能锂电铜箔需求量也随之快速提升。公司作为全球最大的铜管棒生产企业，深耕铜加工行业 30 余年，在人才集聚培养、生产技术持续创新、精细化管理、成本控制、风险控制、供应链及全球化布局等诸多方面已具备了系统性的能力和优势。公司管理层会同控股股东一起对铜箔领域进行深入、细致、全面的市场调研论证，充分了解行业发展现状和未来发展趋势，认为锂电铜箔市场发展空间巨大，公司具备快速进入该领域的能力，可作为公司进入新能源铜基材料的重要切入点。

公司以确保实现现有产品发展目标为前提，集中优势资源重点发展高性能铜箔产品，拟在甘肃兰州新区设立控股子公司--甘肃海亮新能源材料有限公司（暂定名），投资人民币 89 亿元（其中流动资金 20 亿元）建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目（暂定名，以下简称：“项目”），分三期建设，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。项目投产后，公司将形成高性能铜箔生产能力 15 万吨/年，其中锂电铜箔 12 万吨/年，标准铜箔 3 万吨/年。同时，公司紧盯全球铜箔市场发展趋势，充分发挥境外设厂的丰富经验、能力及全球化优势，进一步加快境外铜箔市场详细调研，全面论证欧美、东南亚地区建设年产 10 万吨铜箔项目的可行性；公司还将积极寻找优质的铜箔生产企业的合作和并购机遇。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次投资事项已经第七届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。作为世界 500 强企业的公司控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）承诺将在公司 2021 年第二次临时股东大会审议该事项时投同意票。